本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）与公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司（以下统称“中远海运集团”）签订2026-2028年框架性日常关联交易合同（以下简称“本次关联交易”）。本次关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循市场公允价格作为定价原则，有利于保障公司生产经营正常有序运营，不会损害公司及股东的利益，公司不会因此次关联交易对关联人形成依赖。
根据业务开展需要，公司于2025年12月31日与中远海运集团签订新一期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》，确定2026-2028年各类日常关联交易年度交易金额上限。
2025年12月31日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案，同意与中远海运集团签订新一期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，马向辉、李满、王威三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本次会议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了关于本次关联交易的议案，并同意提交董事会审议。
前次签订并正在执行的日常关联交易协议项下各项交易年度上限及实际交易金额汇总如下：
前次日常关联交易的预计与实际执行情况差异的说明：主要受航运市场波动影响。
近年天富娱乐注册来，公司经营模式转型升级，随着“十四五”规划深入推进，公司业务规模、船队规模实现了较快增长，营业收入、净利润等同比大幅增加，船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额相应增加。为客观、合理体现关联交易金额，公司结合2025年度生产经营实际情况，以及对未来运力增长、业务规模变化等情况的预判，就2026-2028年各项关联交易的上限金额进行了重新测算、评估，预计各类日常关联交易的年度金额上限如下：
中远海运集团为公司的间接控股股东，其直接及间接合计持有本公司52.27%的股份。依据《上市规则》的相关规定，中远海运集团及其控制的下属子公司构成本公司的关联方，中远海运集团及其控制的下属子公司与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
2.若没有政府定价或政府指导价的，参照可比的独立第三方的市场价格、或关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、或合理成本费用加合理利润构成的价格。
3.本合同服务费用可一次性或分期支付，支付时间和方式参照服务性质和行业惯例在相应的实施合同中予以明确。
本合同有效期为3年，从2026年1月1日至2028年12月31日止。本合同期满后，如甲、乙双方无异议，有效期将自动续延直至双方就上述关联交易签订新的合同且生效。
相关日常关联交易为公司及下属公司在开展主营业务过程中持续发生的交易，公司及下属公司和中远海运集团及其下属公司已取得了提供相关服务的资格条件、熟悉各方的业务运作并且在以往交易中能够严格履行关联交易协议所约定的义务为各方提供高效的服务。因此，相关日常关联交易是本公司生产经营活动所必须，也有助于本公司进一步发展。
相关日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时，相关日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因相关日常关联交易而对关联人形成依赖。
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：本次公司与中国远洋海运集团有限公司签订2026-2028年日常关联交易合同的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
综上，保荐人对本次公司与中国远洋海运集团有限公司签订2026-2028年日常关联交易合同事项无异议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）投资建造4艘4万吨级多用途重吊船。船价合计金额为149,200万元人民币。
为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步做优、做强多用途重吊船船队，经第九届董事会第五次会议审议通过，将由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）投资建造4艘4万吨级多用途重吊船。船价合计金额为149,200万元人民币。
中船澄西成立于1973年12月26日，注册地为江阴市衡山路1号，注册资本122,230万元人民币，法定代表人陆子友。中船澄西是中国船舶工业股份有限公司全资子公司，是国内修造船行业的领军企业之一，市场覆盖欧美、东南亚、香港和中国内地，与世界知名航运公司建立了良好合作关系。
首艘船计划2028年6月或之前交付，其他陆续计划在2029年2月底前交付。
近年来，快速发展的风电市场带来大量海运需求，风电大型化、向深远海发展的趋势对公司多用途重吊船队的规模、船型结构都提出更高的要求。作为全球最大的风电设备海运服务商之一，公司本次新造4艘4万吨级多用途重吊船，将有利于进一步优化船队适货性，助力中国先进制造业走向世界，保障全球新能源产业供应链安全稳定。
经测算，本次项目内部收益率约6.76%，静态投资回收期11.8年，具有较好的经济效益。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足日常经营及业务发展的需求，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟为持股65%的子公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司（以下简称“半潜船合资公司”）提供不超过4058.74万美元的担保，具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。
为满足公司业务需求，公司于2025年12月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于对半潜船合资公司提供担保的议案》，本次担保尚需提交公司股东会审议批准。
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
上述对外担保共计4058.74万美元（或等值其他币种），上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。
公司为半潜船合资公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对半潜船合资公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，半潜船合资公司信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。
公司于2025年12月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于对半潜船合资公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
董事会认为：本事项是为满足公司及控股子公司经营需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司为控股子公司提供不超过4058.74万美元（或等值其他币种）的对外担保。
截至2025年12月31日，公司对外担保余额为307,867.75万元人民币，占公司2024年末净资产的比例为22.33%。公司未发生对控股、参股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次为半潜船合资公司提供担保事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议，相关决策程序合法合规，符合证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次为半潜船合资公司提供担保事项是为满足公司及控股子公司经营需要，符合公司的发展规划，半潜船合资公司生产经营稳定，无逾期担保事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月29日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月31日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
根据业务开展需要，公司与间接控股股东中远海运集团签订新一期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》，确定2026-2028年各类日常关联交易年度交易金额上限。
本次交易构成关联交易，马向辉、李满、王威三位关联董事依法履行了回避表决义务。该议案事前已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议，尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司签订2026-2028年日常关联交易合同的公告》。
为加快推进公司发展战略转型升级，进一步做优、做强多用途重吊船船队，公司拟投资建造4艘4万吨级多用途重吊船，合同船价37,300万元/艘，总船价为149,200万元（不含税人民币）。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于建造4艘4万吨级多用途重吊船的公告》。
因项目执行需要，公司拟对持股65%的子公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司按股比提供不超过4058.74万美元的担保，具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。该议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于对半潜船合资公司提供担保的公告》。
为切实推动公司投资价值提升、增强投资者回报、维护投资者利益，根据上海证券交易所监管指引及公司制度，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司市值管理制度》。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司由董事会召集，于近期召开临时股东会。公司将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。